06. Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar / Решения, принятые высшим органом управления эмитента (25.06.15)
- Подробности:
- Опубликовано: 25.06.2015 00:16
- Просмотров: 4777
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||
| Полное: | Акционерное общество «ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» | ||||||||
| Сокращенное: | АО "ИГИРНИГМ" | ||||||||
| Наименование биржевого тикера: | нет | ||||||||
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||
| Местонахождение: | 100059, Республика Узбекистан, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели, 114 | ||||||||
| Почтовый адрес: | 100059, Республика Узбекистан, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели, 114 | ||||||||
| Адрес электронной почты: | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||||
| Официальный веб-сайт: | www.ing.uz | ||||||||
| ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||||
| Номер существенного факта: | 06 | ||||||||
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||
| Вид общего собрания | Общая годовое собрание акционеров АО "ИГИРНИГМ" | ||||||||
| Дата проведения общего собрания: | 16.06.2015г. | ||||||||
| Дата составления протокола общего собрания: | 25.06.2015г. | ||||||||
| Место проведения общего собрания: | г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Ш.Руставели 114. | ||||||||
| Кворум общего собрания: | 85,2% | ||||||||
| № | Вопросы, поставленные на голосование | ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ | |||||||
| за | против | воздержались | |||||||
| % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | ||||
| 1 | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров общества. | 100 | 1 233 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров общества. | 100 | 1 233 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Утверждение отчёта Наблюдательного совета по итогам деятельности за период 2014-2015 гг. | 100 | 1 233 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Утверждение заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово–хозяйственной деятельности общества за 2014г. |
100 | 1 233 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Отчет Директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2014 года. | 100 | 1 233 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Утверждение годового отчета общества за 2014г. | 100 | 1 233 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Утверждение распределения прибыли общества за 2014г. и выплаты дивидендов. |
100 | 1 233 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Внесение изменений в устав и утверждение текста изменений Устава Общества. | 100 | 1 233 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Утверждение Положения «Об оплате труда исполнительного органа АО «ИГИРНИГМ». | 100 | 1 233 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Утверждение Положения «О службе внутреннего аудита». | 100 | 1 233 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Утверждение текста изменений, вносимых в Положение «Об общем собрании акционеров акционерного общества «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений». | 100 | 1 233 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Утверждение текста изменений, вносимых в Положение «О Наблюдательном совете акционерного общества «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений». |
100 | 1 233 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Утверждение текста изменений, вносимых в Положение «Об исполнительном органе акционерного общества «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений». |
100 | 1 233 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Утверждение организационной структуры общества. | 99,75 | 1 230 345 | 0,25 | 3040 | 0 | 0 | ||
| 15 | Одобрение сделок с аффилированными лицами общества, заключение которых планируется осуществить в будущем | 100 | 1 233 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Избрание членов ревизионной комиссии. | 100 | 1 233 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||
| 1 | Утвердить счетную комиссию в количестве 3 человек сроком их полномочий до годового общего собрания в следующем составе: - Хикматуллаев Батыр Сагдуллаевич; - Юлдашев Ориф Файзуллаевич ; - Мостанкулова Дилноза Алимкуловна. |
||||||||
| 2 | Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: - 10-15 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5 -10 на вопросы-ответы по вопросам повестки дня. |
||||||||
| 3 | Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета по итогам деятельности за период 2014-2015гг. Признать деятельность Наблюдательного совета за указанный период удовлетворительной. | ||||||||
| 4 | Утвердить заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014г. | ||||||||
| 5 | Утвердить отчет Директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2014 г. и признать работу исполнительного органа удовлетворительной. | ||||||||
| 6 | Утвердить годовой отчет общества за 2014 год. | ||||||||
| 7 | Распределить чистую прибыль общества за 2014 год в сумме 710 млн 935 тыс.сум: - 35 млн. 546 тыс. 750 сум. (5%) - на пополнение резервного фонда; - 364 млн 942 тыс. 500 сум (51,3%) - на выплату дивидендов из расчёта 250 сум на одну акцию. - 310 млн 445 тыс. 750 сум (43,7%) - оставить в составе накопленной прибыли с возможностью капитализации в уставный капитал в установленном законодательством порядке. Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан, для акционеров - юридических лиц в безналичной форме путем перечисления денежных средств на их расчетный счет, для акционеров - физических лиц в наличной и безналичной форме. Дата начала выплаты дивидендов: десятый день с дня принятия решения о выплате дивидендов. Дата окончания выплаты дивидендов: в течение шестидесяти дней с даты принятия решения о выплате дивидендов. |
||||||||
| 8 | Внести изменения в устав и утвердить текст изменений устава Общества. | ||||||||
| 9 | Утвердить Положение «Об оплате труда исполнительного органа АО «ИГИРНИГМ». | ||||||||
| 10 | Утвердить Положения «О службе внутреннего аудита» | ||||||||
| 11 | Утвердить текст изменений, вносимых в Положение «Об общем собрании акционеров акционерного общества «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений» | ||||||||
| 12 | Утвердить текст изменений, вносимых в Положение «О наблюдательном совете акционерного общества «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений» | ||||||||
| 13 | Утвердить текст изменений, вносимых в Положение «Об исполнительном органе акционерного общества «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений» | ||||||||
| 14 | Утвердить организационную структуру общества | ||||||||
| 15 | Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. | ||||||||
| 16 | Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек сроком на один год в следующем составе: Норкулов Алишер Мухтарович Ниязова Наталия Юрьевна Махатова Гульнора Абдуллаевна |
||||||||
| 3 | |||||||||
| Избрание членов наблюдательного совета: | |||||||||
| Информация о кандидатах | кол-во голосов | ||||||||
| № | Ф.И.О. | Место работы | принадлежащие им акции | ||||||
| кол-во | тип | ||||||||
| 1 | Юлдашев Отабек Асрольевич. | Заместитель начальника отдела КиР и ГРР НХК «Узбекнефтегаз» | 0 | 0 | 1 263 445 | ||||
| 2 | Хаджиханов Борийхон Абирханович | Главный специалист НХК “Узбекнефтегаз” | 0 | 0 | 1 237 180 | ||||
| 3 | Анаркулов Бахтияр Рахманкулович | Главный специалист НХК “Узбекнефтегаз” | 0 | 0 | 1 224 220 | ||||
| 4 | Бобоев Шухрат Собиржонович. | Главный специалист НХК “Узбекнефтегаз” | 0 | 0 | 1 236 190 | ||||
| 5 | Макарова Ирина Владимировна. | Главный специалист НХК “Узбекнефтегаз” | 0 | 0 | 1 224 220 | ||||
| 6 | Мухидова Зиёда Нуритдиновна | Главный юрисконсульт ООО “Нефтегазинвест” | 0 | 0 | 1 224 220 | ||||
| 7 | Шукуров Рустам Акмалович | Главный специалист НХК “Узбекнефтегаз” | 0 | 0 | 1 224 220 | ||||
| 2 | |||||||||
| Текст изменений и дополнений, вносимых в устав слово директор заменено на генерального директора. | |||||||||
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Abdullayev G.S. | ||||||||
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Чиникулова М.Х. | ||||||||
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Babadjanova F. A. | ||||||||
+ 