Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

Подробности:

Опубликовано: 04.06.2015 21:52

Просмотров: 6935

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «ИГИРНИГМ»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений», расположенное по адресу:г.Ташкент, Яккасарайский р-н, ул. Шота Руставели, д.114, контактный телефон: 250-92-15, 250-91-94, адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. извещает Вас, что 16 июня 2015г. в 10:00 ч. по адресу г. Ташкент, Яккасарайский р-н, ул. Шота Руставели, д.114, здание АО «ИГИРНИГМ» состоится годовое общее собрание акционеров нашего акционерного общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на 10 июня 2015г.

Регистрация акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров, начинается с 9:00 ч. и продолжиться до 9:30ч.

Доводим до Вашего сведения следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров общества.

2. Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров общества.

3. Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета по итогам деятельности за период 2014-2015 гг.

4. Утверждение заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово–хозяйственной деятельности общества за 2014г.

5. Утверждение отчета директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2014 года.

6. Утверждение годового отчета общества за 2014 г.

7. Утверждение распределения прибыли общества за 2014 г. и выплаты дивидендов.

8. Внесение изменений в устав и утверждение текста изменений устава Общества.

9. Утверждение Положения «Об оплате труда исполнительного органа АО «ИГИРНИГМ».

10. Утверждение Положения «О службе внутреннего аудита».

11. Утверждение текста изменений, вносимых в Положение «Об общем собрании акционеров акционерного общества «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений».

12. Утверждение текста изменений, вносимых в Положение «О наблюдательном совете акционерного общества «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений».

13. Утверждение текста изменений, вносимых в Положения «Об исполнительном органе акционерного общества «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений»

14. Утверждение организационной структуры общества.

15. Одобрение сделок с аффилированными лицами общества, заключение которых планируется осуществить в будущем.

16. Избрание членов ревизионной комиссии.

17. Избрание членов Наблюдательного совета.

С нижеуказанными материалами общего собрания акционеров Вы сможете ознакомиться обратившись в АО «ИГИРНИГМ»:

• сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества ;
• годовой отчет общества за 2014г.;
• заключения независимой аудиторской организации и ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово–хозяйственной деятельности общества за 2014г.;
• отчёт Председателя Наблюдательного совета по итогам деятельности Наблюдательного совета за период 2014-2015 гг.;
• проект изменений устава Общества;
• проекты Положений «Об оплате труда исполнительного органа АО «ИГИРНИГМ» и «О службе внутреннего аудита», а также тексты изменений, вносимых в Положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете» и «Об исполнительном органе».

Для участия в общем собрании акционеров акционерам необходимо будет иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера, а представителям акционеров – также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РУз. (для физических лиц – нотариально заверенную, для юридических лиц – выданную данным юридическим лицом).