УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров АО «ИГИРНИГМ»
- Kushimcha ma`lumotlar:
- Chop etilgan 07.06.2019 15:40
- Kurildi: 3599
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «ИГИРНИГМ»
Уважаемые акционеры АО «ИГИРНИГМ»!
Акционерное общество «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений», расположенное по адресу: г.Ташкент, Яккасарайский р-н, ул. Шота Руставели, д.114, контактный телефон: + 998 (71) 250-91-94, факс + 998 (71) 250-92-15, адрес электронной почты: Bu elektron manzil spamlardan ximoyalangan. Uni kurish uchun JavaScript ni ishga tushirishingiz kerak., cb@ing.uz. уведомляет Вас, что 28 июня 2019 года в 9:00 ч. по адресу г.Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели, дом 114, здание АО «ИГИРНИГМ», состоится годовое общее собрание акционеров АО «ИГИРНИГМ».
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на 24 июня 2019г.
Регистрация акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров, начинается с 8:45 ч. и продолжиться до 9:00 ч.
Доводим до Вашего сведения следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров общества.
3. Заслушивание отчёта генерального директора АО «ИГИРНИГМ» о выполнении параметров бизнес-плана общества и о принятых мерах по достижению стратегии развития общества за 2018 год.
4. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.
5. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности АО «ИГИРНИГМ» за 2018 год.
6. Рассмотрение заключений внешнего аудитора ООО «MARIKON AUDIT» по итогам проверки деятельности Общества за 2018 год в соответствии с НСАД и МСА.
7. Заслушивание отчёта Наблюдательного совета Общества о принятых мерах по достижению стратегии развития Общества за II полугодие 2018 года и I полугодие 2019 года.
8. Рассмотрение заключения и отчёта ООО «Naymon Invest Consulting» по оценке системы корпоративного управления АО «ИГИРНИГМ» по итогам 2018 года и выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета по итогам 2018 года.
9. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по итогам 2018 года.
10. Одобрение сделок, которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров с аффилированными лицами Общества в процессе текущей хозяйственной деятельности общества.
11.Утверждение выплаченных вознаграждений и компенсаций Наблюдательному совету, Ревизионной комиссии и исполнительному органу общества за 2018 год.
12. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ИГИРНИГМ».
13. Избрание членов Наблюдательного совета АО «ИГИРНИГМ».
Акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представителям акционеров необходимо при себе иметь доверенность, заверенную
в соответствии с действующим законодательством, и документ удостоверяющий личность.
С материалами, подлежащими рассмотрению на общем собрании акционеров и интересующими Вас вопросами, Вы можете ознакомиться в любое удобное для Вас время
в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов.
Телефон для справок: + 998 (71) 250-91-94, факс + 998 (71) 250-92-15.
|
Наблюдательный совет АО «ИГИРНИГМ» |
+ 
