ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ О КВОРУМЕ И ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ИГИРНИГМ»

 

ПРОТОКОЛ

СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

О КВОРУМЕ И ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «ИГИРНИГМ»

 

г.Ташкент, Яккасарайский р-н,                                                 29 июня 2017 года

ул. Шота Руставели, 114

 

           

1. КВОРУМ:

Общее количество размещённых голосующих акций, которыми обладают акционеры общества – 1459770 штук акций.

В соответствии с регистрационным списком участников собрания, количество голосующих акций, которыми обладают акционеры, принявшие участие в данном общем собрании акционеров – 1233385 штук акций.

Кворум годового общего собрания акционеров составляет 84,49 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества.

 

            2. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего  роздано 44 комплектов бюллетеней для голосования. Собрано 44 комплектов  бюллетеней для голосования.

Не сданных бюллетеней для голосования нет, испорченных бюллетеней для голосования 4 комплектов.

 

Порядковый номер вопроса повестки дня собрания

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

1. Утвердить счётную комиссию для проведения общего собрания акционеров в количестве трех человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе:

 

Председатель счётной комиссии:               

Хикматуллаев Б.С.

Члены счётной комиссии:                         Юлдашев О.Ф.

 Азимова Э.Ф.

1228350 (100%)

0      (0%)

  0 (0%)

2. Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров:

- 10-15 минут для выступлений по вопросам повестки дня;

- 5-10 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня.

1228350 (100%)

0      (0%)

  0  (0%)

3.1.Принять к сведению  отчёт генерального директора АО «ИГИРНИГМ» о выполнении параметров бизнес-плана общества и о принятых мерах по достижению стратегии развития общества за 2016 год.

1228350 (100%)

0 (0%)

              0 (0%)

3.2. Утвердить годовой отчёт АО «ИГИРНИГМ» за 2016 год.

1228350 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

4. Принять к сведению  отчёт - заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки  деятельности АО «ИГИРНИГМ» за 2016г.

1228350 (100%)

0 (0%)

        0 (0%)

5. Принять к сведению положительное  заключение внешнего аудитора ООО «Trans-audit-A» по итогам проверки деятельности Общества за 2016 год в соответствии с НСАД и МСА.

 

1228350 (100%)

0      (0%)

  0 (0%)

6.1. Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета Общества о принятых мерах по достижению стратегии развития общества за 2 полугодие 2016 года и 1 полугодие 2017 года.

1228350 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

6.2. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета по итогам  оценки системы корпоративного управления  за 2016 год в размере 4 минимальных размеров заработной платы установленной в Республике Узбекистан.

1228350 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

7. Распределить чистую прибыль общества за 2016 год в сумме 2 598 247 204 сум 60 тийин:

1 547 356 200 сум (59,55%) – на выплату дивидендов из расчёта 1060 сум на одну акцию (106% от номинальной стоимости) из них:

- 1 241 731 700 сум – по доле НХК «Узбекнефтегаз»;

- 305 624 500 сум –по доле прочих акционеров;

1 050 891 004 сум 60 тийин (40,45%) – оставить в составе накопленной прибыли.

Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан, для акционеров-юридических лиц в безналичной форме путем перечисления денежных средств на их расчетный счет, для акционеров-физических лиц в наличной и безналичной форме.

Дата начала выплаты дивидендов: десятый день со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Дата окончания выплаты дивидендов: в течение шестидесяти дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

1228350 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

8.Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

1228350 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

9.1.Утвердить предельный размер вознаграждений
и компенсаций, выплачиваемых генеральному директору АО «ИГИРНИГМ» за 2015 год, в размере 30 млн.сум.

1228350 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

9.2.Осуществить выплату генеральному директору, дополнительно к ранее выплаченным вознаграждениям, следующих вознаграждений:
- 15 % от должностного оклада генерального директора за выполнение производственных заданий  (договорных обязательств) за 4 квартал 2015 г.

- вознаграждение по итогам работы за 2015 год в размере трёх должностных окладов генерального директора.

1228350 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

Утвердить предельный размер вознаграждений
и компенсаций выплачиваемых генеральному директору АО «ИГИРНИГМ» за 2017 год:

10.1. вознаграждение, выплачиваемое в зависимости от выполнения ключевых показателей эффективности деятельности АО «ИГИРНИГМ» - 26,0 млн. сум;

1228350 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

10.2. единовременные премии к государственным праздникам Республики Узбекистан не более 6 должностных окладов генерального директора в год;

доплата к отпуску не более 2 должностных  окладов генерального директора в год;

выплата за выслугу лет не более 4 окладов в год.

1228350 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

11.Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Положение «Об исполнительном органе АО «ИГИРНИГМ»

1228350 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

12. Избрание членов ревизионной комиссии.

Тухсанов Хамза Ахтамович

1228350 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

Нарсыдыков Дониёр Эргашович 

1228350 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

Сим Мария Геннадьевна

1228350 (100%)

0 (0%)

              0(0%)

 

13.Избрание членов Наблюдательного совета

«ЗА» оличество голосов, отданных за кандидата в члены Наблюдательного совета)

Мансуров Бахрам Маматмуратович

1210775

Омаров Мурат Юлчибаевич

1211345

Мухутдинов Нодир Убайдуллаевич

1330950

Хаджиханов Борийхон Абирхонович

1211345

Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович

1211345

Гуламов Равшан Акрамжанович

1211345

Мухидова Зиёда Нуритдиновна

1211345

 

Счётная комиссия:

 

Председатель счетной комиссии: Хикматуллаев Б.С.

 

Члены счетной комиссии               Юлдашев О.Ф.

 

                                                             Азимова Э.Ф.

.

 

 

Подписаться на рассылку

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации.

ctrl + enter

Контакты

Адрес:  100059, г. Ташкент, ул. Шота Руставели - 114

Тел.: (99871) 250-92-15

Факс: (99871) 250-92-15

Канцелярия: (99871) 250-92-15

Телефон доверия: (99871) 250-92-15

Email: igirnigm@ing.uz

map t