06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента
- Подробности:
- Опубликовано: 08.07.2016 14:36
- Просмотров: 3790
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||
| Полное: | Акционерное общество «ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» | ||||||||||
| Сокращенное: | АО "ИГИРНИГМ" | ||||||||||
| Наименование биржевого тикера: | нет | ||||||||||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||
| Местонахождение: | 100059, Республика Узбекистан, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели, 114 | ||||||||||
| Почтовый адрес: | 100059, Республика Узбекистан, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели, 114 | ||||||||||
| Адрес электронной почты: | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||||||
| Официальный веб-сайт: | www.ing.uz. | ||||||||||
| 3 | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||
| Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||
| Вид общего собрания | Годовое | ||||||||||
| Дата проведения общего собрания: | 29.06.2016г. | ||||||||||
| Дата составления протокола общего собрания: | 08.07.2016г. | ||||||||||
| Место проведения общего собрания: | г.Ташкент, Яккасарайский район, ул,Ш.Руставели 114. | ||||||||||
| Кворум общего собрания: | 84,25% | ||||||||||
| № | Вопросы, поставленные на голосование | ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ | |||||||||
| за | против | воздержались | |||||||||
| % | количество | % | количество | % | количество | ||||||
| 1 | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров общества. | 100 | 1 224 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров общества. | 100 | 1 224 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Утверждение отчёта Наблюдательного совета по итогам деятельности за период 2015-2016 гг. | 100 | 1 224 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Отчёт Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой финансово–хозяйственной деятельности АО «ИГИРНИГМ» за 2015г. | 100 | 1 224 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2015 года. | 100 | 1 224 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Утверждение годового отчета общества за 2015г. | 100 | 1 224 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Утверждение распределения прибыли общества за 2015г. и выплаты дивидендов. | 100 | 1 224 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | О принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения о принятии акционерным обществом «ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности. | 100 | 1 224 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Утверждение Положения «О внутреннем контроле АО «ИГИРНИГМ». | 100 | 1 224 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Утверждение Положения «О дивидендной политике АО «ИГИРНИГМ». | 100 | 1 224 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Утверждение Положения «О порядке действий при конфликте интересов в АО «ИГИРНИГМ». | 100 | 1 224 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Утверждение Регламента конкурсного отбора Генерального директора АО «ИГИРНИГМ». | 100 | 1 224 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Утверждение Устава АО «ИГИРНИГМ» в новой редакции. | 100 | 1 224 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Утверждение Положения «Об Общем собрании акционеров АО «ИГИРНИГМ». | 100 | 1 224 835 | 0,25 | 3040 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Утверждение Положения «О наблюдательном совете АО «ИГИРНИГМ». | 100 | 1 224 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Утверждение Положения «О ревизионной комиссии АО «ИГИРНИГМ». | 100 | 1 224 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Утверждение Положения «Об исполнительном органе АО «ИГИРНИГМ». | 100 | 1 224 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | Одобрение сделок с аффилированными лицами общества, заключение которых планируется осуществить в будущем. | 100 | 1 224 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Установление предельной суммы вознаграждения и компенсаций исполнительного органа АО «ИГИРНИГМ». | 99,8 | 1223505 | 0 | 0 | 0,2 | 1330 | ||||
| 20 | Утверждение Стратегии развития АО «ИГИРНИГМ» на среднесрочный и долгосрочный период. | 100 | 1224835 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Избрание членов ревизионной комиссии: Махатова Гульнора Абдуллаевна Норкулов Алишер Мухтарович Сим Мария Геннадьевна | 100 100 99,9 | 1224835 1224835 1224075 | 0 0 0,1 | 0 0 760 | 0 0 0 | 0 0 0 | ||||
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||
| 1 | Утвердить счетную комиссию в количестве 3 человек сроком их полномочий до годового общего собрания в следующем составе: - Хикматуллаев Батыр Сагдуллаевич; - Юлдашев Ориф Файзуллаевич ; - Азимова Эльмира Фаритовна. |
||||||||||
| 2 | Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: - 10-15 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5 -10 на вопросы-ответы по вопросам повестки дня. |
||||||||||
| 3 | Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам деятельности за период 2015-2016гг. Признать деятельность Наблюдательного совета за указанный период удовлетворительной. | ||||||||||
| 4 | Утвердить отчёт ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015г. | ||||||||||
| 5 | Утвердить отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2015г. и признать работу исполнительного органа удовлетворительной. | ||||||||||
| 6 | Утвердить годовой отчет общества за 2015 год. | ||||||||||
| 7 | Распределить чистую прибыль общества за 2015 год в сумме 1 млрд 360 млн 834 тыс.сум: - 63 млн. 609 тыс.900 сум (4,7%) - на пополнение резервного фонда; - 729 млн. 885 тыс.сум (53,6%) - на выплату дивидендов из расчёта 500 сум на одну акцию. - 567 млн. 339 тыс. 100 сум (41,7%) - оставить в составе накопленной прибыли. Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан, для акционеров - юридических лиц в безналичной форме путем перечисления денежных средств на их расчетный счет, для акционеров - физических лиц в наличной и безналичной форме. Дата начала выплаты дивидендов: десятый день с дня принятия решения о выплате дивидендов. Дата окончания выплаты дивидендов: в течение шестидесяти дней с даты принятия решения о выплате дивидендов. |
||||||||||
| 8 | Принять обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и утвердить форму сообщения о принятии АО «ИГИРНИГМ» рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности согласно приложению. | ||||||||||
| 9 | Утвердить Положение «О внутреннем контроле АО «ИГИРНИГМ». | ||||||||||
| 10 | Утвердить положение «О дивидендной политике АО «ИГИРНИГМ». | ||||||||||
| 11 | Утвердить положение «О порядке действий при конфликте интересов в АО «ИГИРНИГМ». | ||||||||||
| 12 | Утвердить регламент конкурсного отбора Генерального директора АО «ИГИРНИГМ». | ||||||||||
| 13 | Утвердить Устав АО «ИГИРНИГМ» в новой редакции | ||||||||||
| 14 | Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров АО «ИГИРНИГМ». | ||||||||||
| 15 | Утвердить Положение «О наблюдательном совете АО «ИГИРНИГМ» | ||||||||||
| 16 | Утвердить Положение «О ревизионной комиссии АО «ИГИРНИГМ». | ||||||||||
| 17 | Утвердить Положение «Об исполнительном органе АО «ИГИРНИГМ». | ||||||||||
| 18 | Одобрить сделки с аффилированными лицами общества согласно Приложению, заключение которых планируется совершить в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. | ||||||||||
| 19 | Установить предельную сумму вознаграждения и компенсаций Генеральному директору АО «ИГИРНИГМ». | ||||||||||
| 20 | Утвердить Стратегии развития АО «ИГИРНИГМ» на среднесрочный и долгосрочный период. | ||||||||||
| 21 | Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек сроком на один год в следующем составе: Махатова Гульнора Абдуллаевна Норкулов Алишер Мухтарович Сим Мария Геннадьевна |
||||||||||
| Избрание членов наблюдательного совета: | |||||||||||
| Информация о кандидатах | количество голосов | ||||||||||
| № | Ф.И.О. | Место работы | принадлежащие им акции | ||||||||
| коли- чество | тип | ||||||||||
| 1 | Юлдашев Отабек Асрольевич. | и.о начальника отдела НХК «Узбекнефтегаз» | 0 | 0 | 1 308 625 | ||||||
| 2 | Гуламов Равшан Акрамжанович | Главный специалист НХК “Узбекнефтегаз” | 0 | 0 | 1 210 870 | ||||||
| 3 | Анаркулов Бахтияр Рахманкулович | Главный специалист НХК “Узбекнефтегаз” | 0 | 0 | 1 210 870 | ||||||
| 4 | Шукурлаев Шерзод Мамаражабович | Главный специалист НХК “Узбекнефтегаз” | 0 | 0 | 1 210 870 | ||||||
| 5 | Мухидова Зиёда Нуритдиновна | Главный юрисконсульт ООО “Нефтегазинвест” | 0 | 0 | 1 210 870 | ||||||
| 6 | Омаров Мурат Юлчибаевич | заместитель начальника управления НХК “”Узбекнефтегаз | 0 | 0 | 1 210 870 | ||||||
| 7 | Закиров Хаёт Уткурович | начальник управления НХК “Узбекнефтегаз” | 0 | 0 | 1 210 870 | ||||||
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав | Жамият томонидан оддий акциялар бўйича ҳисобланган дивидендларни тўлаш акциядорларнинг дивидендларни олишга бўлган тенг ҳуқуқларига риоя этилган ҳолда амалга оширилади, Жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) 1 майдан кечиктирмай акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳамда жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли. | ||||||||||
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Абдуллаев Г.С. | ||||||||||
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Чиникулова М.Х. | ||||||||||
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Бабаджанова Ф.А. | ||||||||||
| Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента. | |||||||||||
+ 