ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

«УТВЕРЖДЕНО»

Общим собранием акционеров

АО «ИГИРНИГМ»

«29» июня 2016г. протокол №1

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ташкент – 2016г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения

2. Компетенция общего собрания акционеров и принятие решений

3. Право на участие в общем собрании акционеров. Регистрация акционеров и их полномочных представителей

4. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров

5. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров

6. Кворум общего собрания акционеров

7. Рабочие органы общего собрания акционеров

8. Порядок ведения общего собрания акционеров

9. Протокол общего собрания акционеров

10. Выполнение решения общего собрания акционеров

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет статус и регламентирует работу общего собрания акционеров акционерного общества «ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ», порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», иными нормативно-правовыми актами, уставом акционерного общества «ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» (далее – общество) и Кодексом корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9 (рег. от 11.02.2016г. №02-02/1-187).

1.3. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

1.4. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Как правило, годовое общее собрание акционеров проводится во втором квартале года.

На годовом общем собрании акционеров:

- решаются вопросы об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества;

- рассматриваются отчеты исполнительного органа и наблюдательного совета общества в форме докладов, содержащих анализ достигнутых результатов, анализ факторов, препятствующих достижению поставленных целей общества, о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества, и анализ соблюдения норм корпоративного управления, а также результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в обществе. Может быть принято решение о проведении анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития общества с привлечением независимых профессиональных организаций — консультантов.

- рассматриваются вопросы предусмотренные в пунктах 2.1.10 и 2.1.11 настоящего положения и иные вопросы предусмотренные законодательством.

1.5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.6. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются наблюдательным советом общества.

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

2.1.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, за исключением внесения изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества;

2.1.2. реорганизация общества;

2.1.3. ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.1.4. определение количественного состава наблюдательного совета общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.5. определение предельного размера объявленных акций;

2.1.6. уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;

2.1.7. приобретение собственных акций;

2.1.8. утверждение организационной структуры общества;

2.1.9. избрание ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;

2.1.10. утверждение годового отчета, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества;

2.1.11. распределение прибыли и убытков общества;

2.1.12. заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;

2.1.13. принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного /Users/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Mail.Ru%20%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра./murat_omarov@mail.ru/2382411#2383803">статьей 35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

2.1.14. утверждение регламента общего собрания акционеров;

2.1.15. дробление и консолидация акций;

2.1.16. установление предельных размеров выплачиваемых Генеральному директору общества вознаграждений и (или) компенсаций;

2.1.17. принятие решения о совершении обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки в соответствии с/Users/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Mail.Ru%20%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра./murat_omarov@mail.ru/2382411#2384228"> главой 8 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

2.1.18. принятие решения о совершении сделки с аффилированным лицом общества в соответствии с/Users/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Mail.Ru%20%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра./murat_omarov@mail.ru/2382411#2384228"> главой /Users/Documents/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20Mail.Ru%20%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра./murat_omarov@mail.ru/2382411#2384239">9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

2.1.19. определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок;

2.1.20. определение предельных размеров благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи, ежегодные расходы на которую не должны превышать 10 процентов чистой прибыли, полученной за предыдущий год, и осуществляются при выполнении показателей бизнес-плана общества в части чистой прибыли за предыдущий отчетный год;

2.1.21. решение иных вопросов в соответствии с законодательством и уставом общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору общества.

2.3. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 2.1.1. - 2.1.3., 2.1.5, 2.1.12, 2.1.17 и 2.1.18. принимаются большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2.4. Решение по остальным вопросам принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2.5. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества — один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов наблюдательного совета общества. При определении поцизии в процеесе голосования по выбору членов наблюдательного совета акционеры руководствуются профессиональными характеристиками кандидатов, такими как, квалификационная подготовка, опыт работы в органах управления, наличие знаний в сфере корпоративного управления.

2.6. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

По письменному требованию акционера или его представителя, общество обязано предоставить ему копию заполненного им бюллетеня для голосования. При этом, общество вправе затребовать за предоставление данного документа плату, в размере, не превышающем стоимости расходов на изготовление копии бюллетеня и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

2.7. Акционеры общества для формирования их совместной позиции при голосовании вправе заключить акционерное соглашение.

2.7.1. Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции.

2.7.2. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться (отказаться) от осуществления указанных прав.

2.7.3. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами.

2.7.4. Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Типовая форма акционерного соглашения приведена в приложение № 1 к настоящему положению.

2.7.5. Предметом акционерного соглашения не могут быть обязательства стороны акционерного соглашения голосовать согласно указаниям органов управления общества, в отношении акций которого заключено данное соглашение.

2.7.6. Акционерное соглашение является обязательным только для его сторон.

2.7.7. Акционеры общества, заключившие акционерное соглашение, обязаны уведомить общество о факте его заключения не позднее 5 дней со дня его заключения. По соглашению сторон акционерного соглашения уведомление в общество может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности акционеры общества, не являющиеся сторонами акционерного соглашения, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

2.7.8. Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Ф.И.О. физических и/или полное наименование юридических лиц, заключивших акционерное соглашение;

- дата заключения и дата вступления в силу акционерного соглашения, или дата принятия решений о внесении изменений в акционерное соглашение и дата вступления в силу соответствующих изменений, или дата прекращения действия акционерного соглашения;

- срок действия акционерного соглашения;

- количество акций, принадлежащих лицам, заключившим акционерное соглашение, на дату его заключения;

2.7.9. Информация об акционерных соглашениях, о которых было уведомлено общество и которые были заключены в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, предоставляется лицам, имеющим право на участие в таком собрании.

2.7.10. Акционерным соглашением могут предусматриваться способы обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, и меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств.

2.8. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

2.9. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в абзаце первом данного пункта в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

 

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

3.1. Право участия в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров.

3.2. По требованию акционера общество обязано представить ему информацию о включении его в реестр акционеров, сформированный для проведения общего собрания акционеров.

3.3. Изменения в сформированный реестр акционеров общества могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении, в порядке, установленном законодательством.

3.4. На общем собрании акционеров присутствовуют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, их полномочные представители, аудитор общества, члены наблюдательного совета, Генеральный директор, члены ревизионной комиссии.

3.5. Кандидаты в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии могут присутствовать на общем собрании акционеров при рассмотрении своих кандидатур.

3.6. Для участия в общем собрании акционеры или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении собрания.

3.7. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и иную информацию в соответствии с законодательством.

3.8. Регистрация акционеров, физических лиц, прибывших для участия в общем собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя — также доверенности, заверенной нотариально.

3.9. Руководитель юридического лица — акционера общества осуществляет свои полномочия на общем собрании по должности на основании правового акта о назначении его на должность и документа, удостоверяющего личность.

3.10. Представитель акционера — юридического лица может участвовать в общем собрании акционеров при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенной печатью этой организации.

3.11. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

3.12. В соответствии с реестром акционеров общества, сформированным для проведения общего собрания акционеров составляется регистрационный список по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению. Регистрационный список должен быть пронумерован, прошит и скреплен печатью общества.

3.13. При проведении общего собрания акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней (типовая форма бюллетени приложение №3) для голосования, исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определенного по данным реестра акционеров общества.

3.14. Если участник собрания предъявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, ему выдаются бюллетени для голосования представляемого акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка: «по доверенности № ___ от «__»______20__г. по _______ (кол-во) голосующим акциям» и указывается фамилия, имя, отчество представителя.

 

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Подготовку к проведению общего собрания акционеров проводит наблюдательный совет, который определяет:

- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- дату составления реестра акционеров общества для проведения общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам и представителю государства о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

- форму и текст бюллетеня для голосования.

4.2. Дата проведения общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем за десять и более чем за тридцать дней со дня принятия решения о его проведении.

4.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте общества, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте (типовая форма уведомления приложение №4), не позднее чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты общества;

- дату, время и место проведения общего собрания акционеров;

- дату формирования реестра акционеров общества;

- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

4.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества, а также сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, позиция наблюдательного совета общества относительно повестки дня общего собрания акционеров.

4.6. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной
для предоставления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

4.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее 1 мая вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров (по форме, указанной в приложении №5) и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

4.8. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и типа принадлежащих ему акций.

4.9. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером общества), а также имена (наименования) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

4.10. Наблюдательный совет общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 10 дней после окончания срока, установленного в п.4.7. настоящего положения.

4.11. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в п.4.7. настоящего положения;

- акционер (акционеры) не является владельцем количества голосующих акций общества, предусмотренного в п.4.7. настоящего положения;

- если данные, указанные в предложении, неполные;

- предложения не соответствуют требованиям закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

4.12. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

4.13. Решение наблюдательного совета общества о включении или мотивированном отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

4.14. Решение наблюдательного совета общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества может быть обжаловано в суд.

 

 

5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета общества на основании:

- его собственной инициативы;

- требования ревизионной комиссии;

- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций общества на дату предъявления требования (типовая форма требования приложение №6).

5.2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения. В случае, если созыв внеочередного общего собрания акционеров обусловлен внесением вопроса о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета или ревизионной комиссии, в требовании о созыве такого собрания помимо вопроса о досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета или ревизионной комиссии должны содержаться предложения о включении в повестку дня вопросов избрания нового состава наблюдательного совета или ревизионной комиссии.

5.3. Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения
в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества.

5.4. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, типа принадлежащих ему акций.

5.5. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

5.6. В течение 10 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания наблюдательным советом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

5.7. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества, может быть принято в случаях, если:

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного абзацем первым настоящего пункта количества голосующих акций общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров;

- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

5.8. Решение наблюдательного совета о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.

5.9. Решение наблюдательного совета общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

5.10. В случае если в течение установленного пунктом 5.6. настоящего положения срока наблюдательным советом общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке к проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

5.11. Подготовку к проведению внеочередного общего собрания акционеров проводит наблюдательный совет, либо в случаях установленных законодательством лицо, созывающее общее собрание акционеров в порядке, установленном настоящим положением.

 

6. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

6.2. Если в установленное время начала общего собрания акционеров отсутствует кворум, объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

6.3. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем сорока процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

6.4. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном настоящим положением.

6.5. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании.

 

7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

7.1. Рабочими органами общего собрания являются: президиум, счетная комиссия, секретарь (секретариат).

7.2. Президиум и председатель общего собрания акционеров избираются на общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров ведет председатель наблюдательного совета общества, а в случае его отсутствия по уважительным причинам — один из членов наблюдательного совета общества.

7.3. Председатель общего собрания акционеров возглавляет президиум собрания, обеспечивает ведение собрания и обладает для этого всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения им своих обязанностей.

7.4. Председатель общего собрания руководит ходом собрания, координирует действия рабочих органов общего собрания, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования, контролирует наличие порядка в зале.

7.5. Председатель общего собрания подписывает протокол общего собрания.

7.6. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования наблюдательным советом общества создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. При этом, для оказания практического содействия счетной комиссии или выполнения ее функций по решению наблюдательного совета могут быть привлечены независимые эксперты.

7.7. Состав счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, Генеральный директор общества, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

7.8. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров по предложению наблюдательного совета.

7.9. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента ее избрания общим собранием акционеров до момента избрания (или переизбрания) нового состава счетной комиссии соответствующим собранием акционеров (годовым или внеочередным).

7.10. На общем собрании акционеров счетная комиссия, избранная предыдущим общим собранием акционеров, осуществляет следующие функции:

- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;

- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;

- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;

- определяет наличие кворума общего собрания акционеров.

7.11. Счетная комиссия, состав которой был утвержден в ходе проходящего общего собрания акционеров:

- разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;

- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

- составляет протокол об итогах голосования;

- передает в архив бюллетени для голосования.

7.12. Количественный и персональный состав секретариата общего собрания утверждается общим собранием акционеров.

7.13. Секретариат общего собрания:

- протоколирует ход ведения общего собрания;

- ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;

- составляет протокол общего собрания акционеров в двух экземплярах не позднее десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.

8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Порядок ведения общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом общем собрании акционеров.

8.2. Председатель наблюдательного совета предлагает избрать президиум и секретаря (секретариат) общего собрания, а также в случае необходимости новый состав счетной комиссии.

8.3. Порядок ведения общего собрания предусматривает время начала и предполагаемого окончания работы собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.

8.4. Текущие вопросы, возникающие по ходу собрания, председатель решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на общем собрании акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться каждый участник в пределах отведенного времени. Кроме того председатель общего собрания акционеров уполномочен санкционировать аудио-видео записи и трансляции общего собрания акционеров в сети Интернет.

8.5. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают секретарю (в секретариат) общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

8.6. Органы управления обеспечивают равное отношение ко всем акционерам независимо от принадлежащих им долей, уровня доходов, пола, расы, религии, национальности, языка, религии, социального происхождения, личного и общественного положения.

8.7. После обсуждения всех вопросов повестки дня председатель объявляет общее собрание акционеров закрытым.

 

9. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее десяти дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.

9.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- дата, место и время проведения общего собрания акционеров;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

- председатель (президиум) и секретарь (секретариат) собрания, повестка дня собрания;

- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые общим собранием решения.

9.3. Оба экземпляра протокола общего собрания акционеров подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания акционеров.

9.4. Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению и подлежат приобщению к протоколу общего собрания.

9.5. После подписания протокола общего собрания акционеров счетная комиссия передает в архив общества на хранение документы собрания, включая регистрационный список общего собрания, опечатанные бюллетени для голосования, протоколы об итогах голосования, подписанные членами счетной комиссии и протокол общего собрания акционеров.

 

10. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров путем:

- их оглашения после окончания общего собрания акционеров;

- раскрытия информации в сообщении о существенном факте в течение двух рабочих дней с даты составления протокола общего собрания акционеров.

10.2. В случае нахождения акций общества в листинге фондовой биржи, общество обязано также опубликовать на официальном веб-сайте фондовой биржи соответствующую информацию.

10.3. Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров.

10.4. Контроль за ходом выполнения решений общего собрания акционеров осуществляет наблюдательный совет общества, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе собрания.

10.5. Решения общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на общем собрании акционеров, в части, их касающейся и не противоречащей законодательству.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об
Общем собрании акционеров

 

 

АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ 

И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ»

г. __________                                                                                     "___"___________ ____ г.

Гражданин ____________ ______________________, паспорт _______________,

                                               (страна)                  (Ф.И.О.)

выдан _________________, Гражданка _______ _____________________________,

                                                                           (страна)                         (Ф.И.О.)

паспорт _________, выдан _________________, ___________________________________

                                                                                     (наименование организации)

в лице ____________________, действующего на основании ________________________,

     (должность, Ф.И.О.)                                                         (устава, доверенности, положения и т.п.),

 именуемые в дальнейшем "Акционеры", заключили настоящее Соглашение об осуществлении прав акционеров акционерного общества «ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» (далее по тексту - "Общество").

1. ПРЕДМЕТ АКЦИОНЕРНОГО СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее соглашение регулирует формирование совместной позиции акционеров при голосовании на Общем собрании акционеров Общества и их действия, направленные на осуществление  определенным в соглашении образом прав, удостоверенных, принадлежащими им акциями, и (или) прав на акции, и (или) воздержание от осуществления указанных прав.

2. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Акционеры обязуются осуществлять свои права, удостоверенные акциями Общества, в следующем порядке:

- при голосовании на общем собрании акционеров Общества по вопросам ______________________________________________________ в случае _______________________________________________    голосовать "за" (или: "против"); (обстоятельства, существенно влияющие на деятельность Общества)

- при голосовании на общем собрании акционеров Общества по вопросам _____________________ в случае _______________________________________________

                                                        (обстоятельства, существенно влияющие на деятельность Общества)

согласовывать вариант голосования между акционерами;

- при голосовании на общем собрании акционеров Общества по вопросам ______________________ в случае _____________________________________________

                                                         (обстоятельства, существенно влияющие на деятельность Общества)

воздерживаться от голосования "за" (или: "против");

- в случае ______________________________________________________________

                         (обстоятельства, существенно влияющие на деятельность Общества)

акционеры обязуются воздерживаться от осуществления прав на ______________, предусмотренных в абзаце ___ части ____ статьи ____ Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Республики Узбекистан и/или статьи ____ устава Общества.

3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

3.1. Акционеры вправе:

- в соответствии Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Республики Узбекистан и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- отказаться от исполнения своих обязательств в случае _______________________;

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению акционеры несут ответственность в __________________________________.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Акционеры освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, которые акционер не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые акционер не может оказать влияния и за возникновение которых он не несет ответственности.

5.2. Акционер, ссылающийся на обстоятельства непреодолимой силы, обязан немедленно информировать других акционеров о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию других акционеров должен быть представлен удостоверяющий документ.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Акционеры обязаны прилагать все усилия к тому, чтобы путем переговоров решать все разногласия и споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Соглашения.

6.2. При не урегулировании споров путем переговоров в течении 10 дней, претензии Сторон рассматриваются в хозяйственном суде в порядке, определенном действующим законодательством Республики Узбекистан.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до _______________.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению составляются акционерами в письменной форме.

8.2. Настоящее Соглашение составлено в ____________ экземплярах.

9. ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ

_________________/______________________                  (подпись, Ф.И.О.)	Наименование_________________________ Адрес: ________________________________ Реквизиты: ___________________________ ______________________________________ Должность   _____________________/Ф.И.О../ (Подпись) М.П.
_________________/______________________               (подпись, Ф.И.О.)

                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ №2

                                                                                             к Положению об Общем собрании акционеров

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СПИСОК

Годового (внеочередного) Общего собрания акционерного общества «ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ», проводимого «___»_________________________20___года

Всего зарегистрированных участников Общего собрания акционеров _____ человек, обладающих в совокупности____шт. голосующих акций

Наличие кворума (в процентах от общего числа голосующих акций) __________%

Члены счетной комиссии: _______________________Ф.И.О.

                                                          (подпись)

                                             _______________________Ф.И.О.

                                                           (подпись)

                                             _______________________Ф.И.О.

                                                           (подпись)

                                          

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об
Общем собрании акционеров

 

БЮЛЛЕТЕНЬ №_______*.

Полное наименование акционера юридического лица

(Ф.И.О. акционера физического лица) ___________________________________________ ,

владеющего _________ штук голосующих акций, для голосования на годовом (внеочередном) общем собрании акционеров «__»________ 20__ года акционерного общества «ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ», проводимом по адресу: __________,

время проведения собрания: __:__ ч.

                                                                                  

Количество голосов для голосования по вопросам повестки дня - ___________________

При голосовании по вопросам повестки дня необходимо выбрать один из вариантов голосования «за», «против» или «воздержались» (способы выбора варианта: X, √ или вписать в определенную ячейку количество голосов), за исключением голосования по вопросу избрания членов наблюдательного совета.

№	Формулировка вопроса, поставленного на голосование	За	Против	Воздержался

Количество голосов для голосования по вопросу избрания членов наблюдательного совета (количество принадлежащих Вам голосов необходимо умножить на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества) - ________________. При этом, Вы вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

№	Формулировка вопроса, поставленного на голосование:		За (количество голосов, отданных за кандидата в члены наблюдательного совета)
	Ф.И.О. кандидата в члены наблюдательного совета	Сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета

Фамилия, инициалы __________________________     ________________

                                 (подпись)

 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем).

 

* Указывается номер акционера по Регистрационному списку.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению об
Общем собрании акционеров

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового (внеочередного) общего собрания акционеров

акционерного общества «ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ
И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ»

Уважаемый(ая) _________________________________________, акционерное общество «ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ», расположенное по адресу:___________________, контактный телефон: ____________, адрес электронной почты:____________________ извещает Вас, что «____» _________ 20__г. в ___ч.___мин. по адресу ____________________ состоится годовое (внеочередное) общее собрание акционеров нашего акционерного общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом (внеочередном) общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на «___» _______ 20__г.

Регистрация акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров, начинается с ___ч.____мин. и продолжиться до ___ч.____мин.

Доводим до Вашего сведения следующую повестку дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров:

1.

2.

3.

С нижеуказанными материалами общего собрания акционеров Вы сможете ознакомиться, обратившись в АО «ИГИРНИГМ»:

1.

2.

3.

Для участия в общем собрании акционеров акционерам необходимо будет иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера, а представителям акционеров – также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РУз. (для физических лиц – нотариально заверенную, для юридических лиц – выданную данным юридическим лицом).

Наблюдательный совет АО «ИГИРНИГМ»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению об
Общем собрании акционеров

АО «ИГИРНИГМ»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

акционера ___________________

о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров

Количество принадлежащих акций:

_______штук простых

_______штук привилегированных.

Формулировка вопроса, подлежащего внесению в повестку дня собрания акционеров (с указанием мотивов его постановки):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выдвигаемые кандидаты в члены наблюдательного совета (Ф.И.О., место работы, должность, количество акций АО с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выдвигаемые кандидаты в члены ревизионной комиссии (Ф.И.О., место работы, должность, количество акций АО с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. ___________________                                __________________________

                                                                                               (подпись, дата)