УСТАВ акционерного общества «ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ»

Неофициальный перевод

В случае расхождения между

 узбекской и русской версией,

узбекская версия устава будет иметь

преимущественную силу

«Зарегистрировано»

Инспекцией по государственной

регистрации предпринимателей,

Яккасарайский район г.Ташкент.

«Утверждено»

протоколом общего собрания

акционеров АО «ИГИРНИГМ»

«29» июня 2016 года

УСТАВ

акционерного общества

«ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ»

овая редакция)

Ташкент - 2014 год

Статья 1. Правовой статус общества, его фирменное наименование, местонахождение и адрес электронной почты

1.1. Полное фирменное наименование общества на государственном языке:

«NEFT VA GAZ KONLARI GEOLOGIYASI HAMDA QIDIRUVI INSTITUTI» aksiyadorlik jamiyati;

Краткое фирменное наименование общества на государственном языке:

«N va GKGHQI» AJ;

Полное фирменное наименование общества на русском языке:

акционерное общество «ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ»;

Краткое фирменное наименование общества на русском языке:

АО «ИГИРНИГМ»;

Полное фирменное наименование общества на английском языке:

Joint-Stock Company «INSTITUTE OF GEOLOGY AND RESEARCH PROSPECTING FOR OIL AND GAS DEPOSITS»;

Краткое фирменное наименование общества на английском языке:

JSC «INSTITUTE OF GEOLOGY AND RESEARCH PROSPECTING FOR OIL AND GAS DEPOSITS».

1.2. Местонахождение и почтовый адрес акционерного общества «ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» (далее по тексту – общество): Республика Узбекистан, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Шота Руставели, дом 114, почтовый индекс: 100059.

Адрес электронной почты общества: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

1.3. Общество создано на основании распоряжения управления Госкомимущества по городу Ташкенту за №192 пп-р от 21 мая 1998 года ─ “О преобразовании в акционерное общество института геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений”.

1.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, в том числе имущество, переданное ему в уставный фонд (уставный капитал), учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.6. Общество создается на неограниченный срок.

1.7. Общество вправе открывать банковские счета на территории Республики Узбекистан и за ее пределами.

1.8. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на государственном языке и указание места его нахождения. В печати может быть одновременно указано фирменное наименование на любом другом языке.

1.9. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг.

1.10. Место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации.

Статья 2. Предмет (основные направления) и цели деятельности общества

2.1. Основной целью создания общества является – получение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- проведение комплексных научно-исследовательских работ по изучению геологического строения недр Республики Узбекистан и иных территорий для прогноза нефтегазоносности и постановки геологоразведочных работ (ГРР) на нефть и газ, совершенствование-методик проведения различных видов ГРР;

- обработка и интерпретация материалов ГРР;

- выполнение лабораторно-аналитических работ;

- различные виды геофизических исследований;

- подсчет, пересчет, мониторинг запасов углеводородов, ведение Государственных балансов полезных ископаемых (нефть, горючие газы, конденсат, сопутствующие компоненты) Республики Узбекистан, составление реестра месторождений нефти и газа;

- составление геологических проектов на проведение поискового и разведочного бурения;

- геолого-экономические обоснование ГРР на нефть и газ;

- подготовка информационно-аналитических геолого-геофизических материалов по нефтегазоносным территориям для инвесторов;

- составление проектно-сметной документации на строительство скважин, геофизические работы, авторский надзор выполнения проектных решений;

- исследования по совершенствованию техники и технологии бурения скважин на нефть и газ;

- проведение и анализ геологопромысловых, гидродинамических, газоконденсатных исследований скважин;

- экологические исследования нефтегазовых объектов;

- подготовка научных монографий для нефтегазовой отрасли РУз, научно-популярных изданий освещающих её деятельность и успехи, разработка и пересмотр методических указаний, нормативных и руководящих документов и редакционные, полиграфические и издательские работы (услуги), связанные с их производством и реализацией;

- разработка технико-экономических обоснований (предварительных технико-экономических обоснований), технико-экономических расчетов (предварительных технико-экономических расчетов) на приобретение оборудования, приборов, проведение геологоразведочных и других видов работ;

- анализ и обобщение результатов и иные виды деятельности, связанные с развитием нефтегазовой отрасли промышленности.

2.3. Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Республики Узбекистан.

2.4. Общество вправе для осуществления деятельности, для которой требуется специальное разрешение (лицензия), осуществлять эту деятельность после получения соответствующего специального разрешения (лицензии).

Статья 3. Размер уставного фонда (уставного капитала) общества

3.1. Уставный фонд (уставный капитал) общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех выпускаемых обществом акций должна быть одинаковой.

3.2. Уставный фонд (уставный капитал) общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.3. Общество обязано размещать простые акции, а также вправе размещать привилегированные акции. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать двадцати процентов от уставного фонда (уставного капитала) общества.

3.4. Размер уставного фонда (уставного капитала) общества составляет 1 459 770 000 (один миллиард четыресто пятьдесят девять миллионов семьсот семьдесят тысяч) сум и разделен на 1 459 770 (один миллион четыресто пятьдесят девять тысяч семьсот семьдесят) штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) сум.

Статья 4. Количество, номинальная стоимость, типы акций общества

4.1. Обществом выпущены и размещены 1 459 770 (один миллион четыресто пятьдесят девять тысяч семьсот семьдесят) штук простых именных бездокументарных акций.

4.2. Размер объявленных акций общества, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям составляет 5 000 000 (пять  миллион) штук простых именных бездокументарных акций.

4.3. Номинальная стоимость акций общества составляет 1000 (одна тысяча) сум.

Статья 5. Увеличение и уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества

5.1. Уставный фонд (уставный капитал) общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций.

5.2. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом.

5.3. Решения об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимаются наблюдательным советом общества единогласно.

5.4. Решение об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества путем размещения дополнительных акций принимается наблюдательным советом общества единогласно.

5.4. Решением об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных простых акций и привилегированных акций, сроки и условия их размещения.

5.5. Увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества путем размещения дополнительных акций регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций определенных типов, указанное в настоящем уставе, должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций этих типов.

5.6. Решением об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества является решение о выпуске дополнительных акций принятое соответствующим органом управления общества.

5.7. При выпуске дополнительных акций,  акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

5.8. Увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества  может осуществляться за счет привлеченных инвестиций, собственного капитала общества и начисленных дивидендов в порядке, установленном законодательством.

5.9. При увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества путем размещения дополнительных акций за счет его собственного капитала эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Не допускается увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества, в результате которого не обеспечивается соответствие суммы увеличения к номинальной стоимости одной акции.

5.10. При принятии решения о размещении акций, в том числе среди акционеров, цена размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций устанавливается наблюдательным советом общества исходя из конъюнктуры цен, складывающихся на площадках организаторов торгов ценными бумагами.

5.11. Общество вправе проводить размещение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки, на биржевом и внебиржевом рынках в порядке установленном законодательством.

5.12. При размещении обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами, акционеры — владельцы голосующих акций имеют преимущественное право на их приобретение. Акционер, в том числе голосовавший против либо отсутствовавший на общем собрании акционеров, имеет преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этого типа.

5.13. При размещении акций и иных ценных бумаг общества их оплата осуществляется денежными и другими средствами платежа, имуществом, а также правами (в том числе имущественными), имеющими денежную оценку. Порядок оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг общества определяется решением об их выпуске.

5.14. Дополнительные акции общества должны быть оплачены в течение срока размещения, указанного в решении о выпуске этих акций.

5.15. Если номинальная стоимость оплачиваемых не денежными средствами акций и иных ценных бумаг общества составляет более двухсоткратного размера установленной законодательством минимальной заработной платы, то необходима денежная оценка оценочной организацией имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг общества.

5.16. Уставный фонд (уставный капитал) общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций обществом с последующим их аннулированием.

5.17. Общество не вправе уменьшать уставный фонд (уставный капитал), если в результате этого его размер станет меньше установленного статьей 17 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» минимального размера уставного фонда (уставного капитала) общества, определяемого на дату государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

5.18. Решения об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) общества и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимаются общим собранием акционеров.

5.19. Принимая решение об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) общества, общее собрание акционеров указывает причины уменьшения уставного фонда (уставного капитала) и устанавливает порядок его уменьшения.

5.20. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного фонда (уставного капитала), общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее тридцати дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) общества потребовать от общества досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

Статья 6. Корпоративные облигации и иные ценные бумаги общества

6.1. Общество вправе выпускать и размещать корпоративные облигации и иные ценные бумаги.

6.2. Ценными бумагами, конвертируемыми в акции общества, могут быть корпоративные облигации общества.

6.3. Общество вправе выпускать обеспеченные имуществом корпоративные облигации в пределах размера собственного капитала на дату принятия решения об их выпуске.

6.4. Выпуск обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению наблюдательного совета общества.

6.5. В случае выпуска обществом корпоративных облигаций, конвертируемых в акции, по решению наблюдательного совета, данное решение должно быть принято единогласно всеми его членами.

Статья 7. Фонды общества

7.1. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного фонда (уставного капитала).

7.2. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее пяти процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим уставом общества.

7.3. Резервный фонд общества используется только на цели разрешенные законодательством.

7.4. Резервный фонд общества не может быть использован для иных целей.

7.5. Если разервный фонд общества полностью или частично израсходован обязательные отчислений возобновляются.

7.6. Общество вправе создавать иные фонды в порядке, установленном законодательством.

Статья 8. Выплата дивидендов

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям общества.

8.2. Срок выплаты дивидендов не может быть позднее шестидесяти дней со дня принятия такого решения.

8.3. При выплате дивидендов по простым акциям акционеров, со стороны Общества обеспечиваются равные права акционеров.

Статья 9. Органы управления обществом, порядок их формирования и полномочия этих органов

9.1. Органами управления общества являются общее собрание акционеров, наблюдательный совет и исполнительный орган ( Генеральный директор).

9.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.

9.3. Общее собрание акционеров ведет председатель наблюдательного совета общества, а в случае его отсутствия по уважительным причинам - один из членов наблюдательного совета общества.

9.4. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

9.5. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, а также рассматриваются годовой отчет общества, отчёты ревизионной комиссии и исполнительного органа общества о принятых мерах по достижению стратегии развития Общества и иные документы в соответствии с законодательством и настоящим уставом.

9.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.7. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются наблюдательным советом общества.

9.8. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, за исключением внесения изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава наблюдательного совета общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение предельного размера объявленных акций;

6) уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;

7) приобретение собственных акций;

8) утверждение организационной структуры общества;

9) избрание ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;

10) утверждение годового отчета, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества;

11) распределение прибыли и убытков общества;

12) заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;

13) принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

14) утверждение регламента общего собрания акционеров;

15) дробление и консолидация акций;

16) установление предельных размеров выплачиваемых директору общества вознаграждений и (или) компенсаций;

17) принятие решения о совершении обществом сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

18) определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок;

19) определение предельных размеров благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи, ежегодные расходы на которую не должны превышать 10 процентов чистой прибыли, полученной за предыдущий год, и осуществляются при выполнении показателей бизнес-плана общества в части чистой прибыли за предыдущий отчетный год;

20) решение иных вопросов в соответствии с законодательством и настоящим уставом общества.

9.9. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генерального директора общества.

9.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров путем:

- их оглашения после окончания общего собрания акционеров;

- раскрытия информации в сообщении о существенном факте в течение двух рабочих дней с даты составления протокола общего собрания акционеров.

В случае нахождения акций общества в листинге фондовой биржи, общество обязано также опубликовать на официальном веб-сайте фондовой биржи соответствующую информацию.

9.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее 1 мая вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

9.12. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет

9.13. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества.

9.14. К компетенции наблюдательного совета общества относится:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;

2) созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

3) подготовка повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

5) определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

6) внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

7) организация установления рыночной стоимости имущества;

8) назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;

9) утверждение годового бизнес-плана общества;

10) создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

11) доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом общества и его членами исключительно в служебных целях;

12) принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

13) дача рекомендаций по размерам выплачиваемых ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

14) дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

15) использование резервного и иных фондов общества;

16) создание филиалов и открытие представительств общества;

17) создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

18) принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

19) заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

20) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

21) решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества путем размещения дополнительных акций;

22) утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;

23) внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии и утверждение их текста;

24) определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

25) принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

26) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

27) образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) Генерального директора общества, досрочное прекращение его полномочий;

28) установление размеров выплачиваемых Генеральному директору общества вознаграждений и компенсаций.

29) определение порядка, условий оказания (получения) и принятие решения о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров.

9.15. К компетенции наблюдательного совета общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и настоящим уставом.

9.16. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение  Генерального директора директора общества.

9.17. Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров сроком на один год. Количественный состав наблюдательного совета общества состоит из 7 человек.

9.18. Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченно.

9.19. Генеральный директор общества не может быть избран в наблюдательный совет общества.

9.20. Членами наблюдательного совета общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в обществе.

9.21. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета общества, могут устанавливаться настоящим уставом или решением, утвержденным общим собранием акционеров.

9.22. Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

9.23. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

9.24. Избранными в состав наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.25. Председатель наблюдательного совета общества избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

9.26. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

9.27. Председатель наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

9.28. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета.

9.29. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, Генерального директора и начальника службы внутреннего аудита общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем одного процента голосующих акций общества.

9.30. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета не менее одного раза в квартал.

9.31. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета общества должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов наблюдательного совета общества.

9.32. В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного настоящим уставом, общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета общества. Оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора назначить временно исполняющего его обязанности.

9.33. Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих, если законодательством и настоящим уставом не предусмотрено иное.

9.34. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета общества каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом.

9.35. Передача голоса одним членом наблюдательного совета общества другому члену наблюдательного совета не допускается.

9.36. Председатель наблюдательного совета общества имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов наблюдательного совета.

9.37. На заседании наблюдательного совета общества ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- дата, время и место его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол заседания наблюдательного совета общества подписывается участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

9.38. Решения наблюдательного совета общества могут быть приняты заочным голосованием (путем опроса) всеми членами наблюдательного совета единогласно.

9.39. Протокол заседания наблюдательного совета общества передается для исполнения директору общества в день его подписания. В случае принятия наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров информация о данном решении передается Генеральному  директору общества в день проведения заседания наблюдательного совета.

Исполнительный орган

9.40. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).

9.41. Генеральный  директор общества избирается (назначается) наблюдательным советом сроком на один год.

9.42. К компетенции Генерального  директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета.

9.43. Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета.

9.44. Полномочия (права) Генеральный директора общества:

1) действовать от имени общества без доверенности;

2) представлять интересы общества;

3) совершать сделки от имени общества, в пределах своих полномочий;

4) создавать отделения в составе филиала общества;

5) назначать руководителя и главного бухгалтера филиала или представительства, а также начальника отделения общества;

6) утверждать штаты, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

7) иные полномочия (права) определенные законодательством, настоящим уставом, трудовым договором и другими внутренними документами общества.

9.45. Обязанности Генерального директора общества:

1) по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии и аудитора общества представлять документы общества в установленном законодательством порядке;

2) хранить информацию, составляющую комерческую тайну общества;

3) соблюдать права акционеров по начислению и выплате им дивидендов;

4) обеспечивать эффективную и стабильную деятельность общества в рамках своих полномочий;

5) соблюдать требования законодательства Республики Узбекистан и внутренних документов общества;

6) иные обязанности определенные законодательством, настоящим уставом, трудовым договором и другими внутренними документами общества.

9.46. Права и обязанности Генерального директора общества, определяются законодательством, настоящим уставом общества, положением об исполнительном органе и договором, заключаемым с ним сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом общества. В договоре, заключаемом с директором общества, должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности общества и периодичность его отчетов перед общим собранием акционеров и наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана общества.

9.47. Размеры вознаграждений Генерального директора находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и должны быть определены договором.

9.48. Совмещение функции Генерального директора общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета общества.

9.49. Наблюдательный совет вправе прекратить (расторгнуть) договор с Генеральным директором общества при нарушении им условий договора.

9.50. Наблюдательный совет общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральным директором общества при совершении им грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков его действиями (бездействием).

9.51. В случае принятия наблюдательным советом общества решения о прекращении полномочий директора общества, вопрос о передаче полномочий Генерального директора общества другому лицу может быть решен на том же заседании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем заседании с назначением временно исполняющего обязанности Генерального директора общества.

Статья 10. Контроль за деятельностью общества

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе 3 человек сроком на один год.

10.2. Квалификационные требования к членам ревизионной комиссии общества устанавливаются общим собранием акционеров. Одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии общества более трех раз подряд.

10.3. Компетенция ревизионной комиссии общества определяется законодательством и настоящим уставом общества.

10.4. Полномочия (права) и обязанности ревизионной комиссии:

- проверять любую финансовую документацию общества;

- требовать и получать от органов управления общества, его подразделений и служб, должностных лиц ─ документы, необходимые для осуществления своей деятельности;

- требовать созыва общего собрания акционеров или заседания наблюдательного совета в случаях, когда выявляются нарушения в финансовой, правовой деятельности или есть иная угроза интересам общества;

- своевременно доводить до сведения общего собрания акционеров, наблюдательного совета, директора общества результаты осуществленных ревизий и проверок в форме заключения, письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов управления общества;

- давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности общества;

- давать оценку уязвимости общества перед рисками или другими обстоятельствами, способными повлиять на его финансовое положение;

- осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам ее деятельности за год, а также в любое время по инициативе лиц в соответствии с законодательством и уставом общества;

- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;

- иные полномочия (права) и обязанности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, настоящим уставом и внутренними документами общества.

10.5. По письменному требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в исполнительном органе общества, обязаны представить ей документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

10.6. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами наблюдательного совета общества, а также работать по трудовому договору (контракту) в обществе.

10.7. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности за год или иной период по инициативе ревизионной комиссии, общего собрания акционеров, наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пятью процентами голосующих акций общества, путем предварительного уведомления наблюдательного совета.

10.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;

- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

10.9. Ревизионная комиссия ежеквартально выносит на заседание наблюдательного совета общества заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок. Заключение, содержащее информацию, указанную в п.10.8. настоящего устава, заслушивается на годовом общем собрании акционеров.

10.10. В случае, если балансовая стоимость активов более ста тысяч минимальных размеров заработной платы в обществе создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна наблюдательному совету общества.

10.11. Служба внутреннего аудита общества осуществляет контроль и оценку работы исполнительного органа, филиалов и представительств общества путем проверок и мониторинга соблюдения ими законодательства, устава общества и других документов, обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также соблюдения установленных законодательством требований по управлению обществом.

10.12. Аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества и представляет ему аудиторское заключение в установленном законодательством порядке в соответствии с заключенным с ней договором.

10.13. Аудиторская организация несет ответственность перед обществом за причинение ущерба вследствие составления аудиторского заключения, содержащего неправильный вывод о финансовой отчетности и иной финансовой информации общества.

10.14. При необходимости в обществе может быть введена должность корпоративного консультанта общества, подотчетного наблюдательному совету общества и выполняющего функции контроля за соблюдением корпоративного законодательства.

10.15. Деятельность корпоративного консультанта общества осуществляется на основании положения, утвержденного наблюдательным советом общества.

Статья 11. Заключительные положения

11.1. Вопросы, связанные с созывом и проведением общего собрания акционеров регулируются действующим законодательством и определяются положением об общем собрании акционеров.

11.2. Порядок деятельности наблюдательного совета, исполнительного органа и ревизионной комиссии общества определяются положениями, утвержденными общим собранием акционеров.

11.3. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий устав по решению общего собрания акционеров и в рамках своих полномочий наблюдательным советом, регистрируются соответствующим государственным органом Республики Узбекистан.

11.4. Изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

11.5. В случае если одно из правил настоящего устава утратило силу, это правило не является причиной для приостановления других правил.

11.6. Если действующими законодательными актами Республики Узбекистан установлены иные положения, чем предусмотрено настоящим уставом, то применяются правила действующих законодательных актов Республики Узбекистан.

11.7. Вопросы, не включенные в настоящий устав, регулируются действующим законодательством Республики Узбекистан.

Подписаться на рассылку

Внимание! Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter для уведомления администрации.

ctrl + enter

Контакты

Адрес: 100164, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Олимлар, 64 Б блок

Тел.: (+99891) 162-11-18

Канцелярия: (+99891) 162-11-18

Телефон доверия: (+99891) 162-11-18

Email: igirnigm@ing.uz